Приєднуйтесь до наших соцільних мереж:Telegram та Facebook

День працівника системи фінансового моніторингу в Україні

Відзначається: щороку 28 Листопада
НаціональніПрофесійні
День працівника системи фінансового моніторингу в Україні

Починаючи з 2020 року, щорічно в Україні 28 листопада відзначають нове професійне свято, а саме - День працівника системи фінансового моніторингу. Відповідний Указ № 523/2020 був опублікований на сайті Президента України 28 листопада 2020 року. На сьогоднішній день, працівники системи фінансового моніторингу вносять значний і неоціненний внесок у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, які були отримані злочинним шляхом.

В даний час, фінансовий моніторинг - це абсолютно необхідна процедура для бізнесу, яка включає в себе всі заходи контролю фінансових операцій для моніторингу з метою виявити спроби легалізувати кошти, отримані незаконно.

Працівники системи фінансового моніторингу зобов'язані в обов'язковому порядку відстежувати фінансові операції і в разі підозрілих транзакцій повідомляти про це у відповідні контролюючі органи. Основними обов'язками представників даної професії є:

  • аналіз, виявлення, реєстрація фінансових операцій, ведення реєстру фінансових операцій, здійснення поглибленого вивчення клієнтів;
  • контроль чіткого і неухильного дотримання вимог щодо запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом;
  • контроль проведення ідентифікації і верифікації клієнтів;
  • надання висновків про відповідність або невідповідність фінансових операцій фінансового стану клієнта;
  • інформаційний обмін з Держфінмоніторингом, Міністерством фінансів України, НБУ, підготовка і подання відповідей на запити Держфінмоніторингу;
  • підготовка та подання звітів про результати реалізації Програми та Правил фінансового моніторингу, статистичних звітів, звітності з оцінки та управління ризиками в сфері фінансового моніторингу.

Насправді, порядок проведення фінансового моніторингу залежить від особливостей діяльності підприємства і найчастіше починається з вивчення фінансових документів - звітності, контрактів, договорів поставок та іншої документації, від якої в тій чи іншій мірі залежить прибуток підприємства. Працівники системи фінансового моніторингу вивчають ефективність витрачання основних і резервних коштів, роблять висновок про те, які ризики підприємство може запобігти.

Систематичне проведення фінансового моніторингу дозволить вибрати правильну стратегію розвитку підприємства з економічної точки зору з урахуванням всіх ризиків і оцінки ефективності збудованих і планованих партнерських відносин. Вітаємо сьогодні всіх співробітників системи фінансового моніторингу України з професійним святом! Бажаємо і надалі наполегливо працювати в інтересах українського суспільства.

Коли відзначають "День працівника системи фінансового моніторингу в Україні"?

РікДатаДень
202228 ЛистопадаПонеділок
202328 ЛистопадаВівторок
202428 ЛистопадаЧетвер
202528 ЛистопадаП'ятниця
202628 ЛистопадаСубота
Свята 28 листопада
День подяки (Thanksgiving Day) в США
Національні
24 листопада 2022
Перехідне свято (щорічно в четвертий четвер листопада)

День подяки (Thanksgiving Day) в США

День поінформованості про ауру
Міжнародні
26 листопада 2022
Перехідне свято (щорічно в четверту суботу листопада)

День поінформованості про ауру

Всесвітній день відмови від покупок (Buy Nothing Day)
Всесвітні
25 листопада 2022
Перехідне свято (щорічно в п'ятницю, після Дня Подяки)

Всесвітній день відмови від покупок (Buy Nothing Day)

Всесвітній день співчуття (World Compassion Day)
Всесвітні
28 листопада 2022
Щорічне свято

Всесвітній день співчуття (World Compassion Day)

Календар свят
пн
вт
ср
чт
пт
сб
нд
Поширити
Яке вчора було свято?Яке сьогодні свято?Яке завтра свято?