День работника системы финансового мониторинга в Украине

Начиная с 2020 года, ежегодно в Украине 28 ноября отмечают новый профессиональный праздник, а именно - День работника системы финансового мониторинга. Соответствующий Указ № 523/2020 был опубликован на сайте Президента Украины 28 ноября 2020 года. На сегодняшний день, работники системы финансового мониторинга вносят значительный и неоценимый вклад в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, которые были получены преступным путем.

В настоящее время, финансовый мониторинг - это совершенно необходимая процедура для бизнеса, которая включает в себя все меры контроля финансовых операций для мониторинга с целью выявить попытки легализовать средства, полученные незаконно.

Работники системы финансового мониторинга обязаны в обязательном порядке отслеживать финансовые операции и в случае подозрительных транзакций сообщать об этом в соответствующие контролирующие органы. Основными обязанностями представителей данной профессии являются:

• анализ, обнаружение, регистрация финансовых операций, ведения реестра финансовых операций, осуществление углубленного изучения клиентов;
• контроль четкого и неукоснительного соблюдения требований по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем;
• контроль проведения идентификации и верификации клиентов;
• предоставление заключений о соответствии или несоответствии финансовых операций финансовому состоянию клиента;
• информационный обмен с Госфинмониторингом, Министерством финансов Украины, НБУ, подготовка и представление ответов на запросы Госфинмониторинга;
• подготовка и представление отчетов о результатах реализации Программы и Правил финансового мониторинга, статистических отчетов, отчетности по оценке и управлению рисками в сфере финансового мониторинга.

На самом деле, порядок проведения финансового мониторинга зависит от особенностей деятельности предприятия и чаще всего начинается с изучения финансовых документов – отчетности, контрактов, договоров поставок и прочей документации, от которой в той или иной степени зависит прибыль предприятия. Работники системы финансового мониторинга изучают эффективность расходования основных и резервных средств, делают вывод о том, какие риски предприятие может предотвратить.

Систематическое проведение финансового мониторинга позволит выбрать правильную стратегию развития предприятия с экономической точки зрения с учетом всех рисков и оценки эффективности выстроенных и планируемых партнерских отношений. Поздравляем сегодня всех сотрудников системы финансового мониторинга Украины с профессиональным праздником! Желаем и далее упорно работать в интересах украинского общества.